一、董事會會議召開情況
福建省永安林業（集團）股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議通知于2020年4月17日以書面和傳真方式發出，2020年4月 28日在公司五樓會議室以現場方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事6人，親自出席董事5人（蘇加旭董事因個人原因未能出席本次會議，也未授權委托其他董事代為行使表決權）。公司監事、高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司董事會2019年度工作報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于計提資產減值準備的議案》（內容詳見公司關于2019年度計提資產減值準備的公告）；
（三）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2019年度財務決算報告》；
（四）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（內容詳見公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案）；
（五）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2019年年度報告全文及摘要的議案》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（六）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（七）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2019年度社會責任報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（八）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司獨立董事2019年度述職報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（九）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》；
為了滿足公司年度財務審計業務及內控審計業務的需要，公司董事會續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）繼續擔任本公司2020年度財務審計機構及內控審計機構，聘期1年，財務審計費140萬元，內控審計費40萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已連續為公司服務16年。
（十）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（十一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于對帶保留意見的審計報告和否定意見內部控制審計報告的專項說明》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；
（十二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2020年第一季度報告全文及正文的議案》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）議案將提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
